全(quan)体(ti)董事承诺，全(quan)体(ti)董事正在本次回(hui)购股份事项中将诚笃守信、勤勉尽责，维护公司利(li)益和股东的(de)正当(dang)权(quan)益，本次回(hui)购不(bu)会损伤(shang)公司的(de)债(zhai)务履行能力(li)和连续(xu)谋划能力(li)。

表决效果：同意9票，阻挡0票，弃权(quan)0票。

（二）回(hui)购股份符合相关条件的(de)说(shuo)明(ming)

公司本次回(hui)购股份以维护公司代价及(ji)股东权(quan)益，符合《回(hui)购法则》第二条第2款关于“（一）公司股票收盘价格低(di)于其最近一期(qi)每股净资(zi)产”之(zhi)回(hui)购条件划定。

公司最近一期(qi)经审计的(de)归属于上市公司股东的(de)每股净资(zi)产为(wei)3.26元，根据公司表露的(de)2023年第三季度报告(gao)，公司2023年9月30日(ri)归属上市公司股东的(de)每股净资(zi)产为(wei)3.28元，截止本次董事会通过回(hui)购股份抉择之(zhi)日(ri)起前三十个交易(yi)日(ri)公司股票交易(yi)均价为(wei)2.86元/股，末(mo)了一个交易(yi)日(ri)收盘价为(wei)2.81元/股，经公司推断，目(mu)前公司股价已较大(da)偏离公司净资(zi)产，未能真实反应公司的(de)内正在资(zi)产代价。

表决效果：同意9票，阻挡0票，弃权(quan)0票。

（三）回(hui)购股份的(de)价格和定价准(zhun)绳

本次回(hui)购股份的(de)价格为(wei)不(bu)凌驾群众币4.29元/股，该(gai)回(hui)购价格下(xia)限未凌驾董事会通过回(hui)购股份抉择前三十个交易(yi)日(ri)公司股票交易(yi)均价的(de)150%，具体(ti)回(hui)购价格由公司经管层正在回(hui)购实行期(qi)间，连系公司二级市场股票价格、公司财务状况和谋划状况确定。

正在本次回(hui)购期(qi)内，如公司实行派息、送股、资(zi)源公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及(ji)其他除(chu)权(quan)除(chu)息事项，自股价除(chu)权(quan)除(chu)息之(zhi)日(ri)起，按照中国证(zheng)监(jian)会及(ji)深圳证(zheng)券交易(yi)所的(de)相关划定响应调解回(hui)购价格下(xia)限。

表决效果：同意9票，阻挡0票，弃权(quan)0票。

（四）回(hui)购股份的(de)品种、数目(mu)、占公司总股本的(de)比例及(ji)资(zi)金总额

1、回(hui)购股份的(de)品种：公司发行的(de)A股社(she)会公众股份；

2、回(hui)购资(zi)金总额：本次回(hui)购的(de)资(zi)金总额不(bu)凌驾858万元群众币。具体(ti)回(hui)购资(zi)金总额以回(hui)购期(qi)满时实际回(hui)购股份利(li)用的(de)资(zi)金总额为(wei)准(zhun)。

3、回(hui)购股份的(de)数目(mu)、占公司总股本的(de)比例：本次回(hui)购数目(mu)区间为(wei)下(xia)限不(bu)凌驾2,000,000股（占公司总股本的(de)比例不(bu)凌驾0.24%），下(xia)限不(bu)少于1,000,000股（占公司总股本的(de)比例不(bu)凌驾0.12%），具体(ti)回(hui)购数目(mu)以回(hui)购限期(qi)届满时实际回(hui)购的(de)股份数目(mu)为(wei)准(zhun)。

正在本次回(hui)购期(qi)内，如公司实行派息、送股、资(zi)源公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及(ji)其他除(chu)权(quan)除(chu)息事项，自股价除(chu)权(quan)除(chu)息之(zhi)日(ri)起，按照中国证(zheng)监(jian)会及(ji)深圳证(zheng)券交易(yi)所的(de)相关划定响应调解回(hui)购价格下(xia)限。

表决效果：同意9票，阻挡0票，弃权(quan)0票。

（五）回(hui)购股份的(de)方式和用途

本次公司回(hui)购股份的(de)方式以集中竞价交易(yi)或中国证(zheng)监(jian)会承认的(de)其他方式回(hui)购。

本次公司回(hui)购的(de)用途为(wei)用于维护公司代价及(ji)股东权(quan)益。

表决效果：同意9票，阻挡0票，弃权(quan)0票。

（六）回(hui)购资(zi)金来源

本次回(hui)购股份的(de)资(zi)金来源为(wei)公司自筹资(zi)金。

表决效果：同意9票，阻挡0票，弃权(quan)0票。

（七(qi)）回(hui)购股份的(de)实行限期(qi)

1、本次回(hui)购股份的(de)实行限期(qi)为(wei)自董事会审议通过回(hui)购股份方案之(zhi)日(ri)起3个月内。若是正在回(hui)购限期(qi)内触及(ji)以下(xia)条件，则回(hui)购限期(qi)提早届满，即回(hui)购方案实行完(wan)毕：

（1）正在回(hui)购期(qi)内，若是正在上述限期(qi)内回(hui)购资(zi)金利(li)用金额达到最高(gao)限额，则回(hui)购方案实行完(wan)毕，回(hui)购限期(qi)自该(gai)日(ri)起提早届满；

（2）正在回(hui)购期(qi)内，如公司董事会决意停止本回(hui)购方案，则回(hui)购限期(qi)自董事会抉择停止本回(hui)购方案之(zhi)日(ri)起提早届满；

（3）若是正在此(ci)限期(qi)内回(hui)购股份的(de)数目(mu)达到公司已发行股份总额的(de)10%，则回(hui)购方案实行完(wan)毕，回(hui)购限期(qi)自该(gai)日(ri)起提早届满；

（4）正在回(hui)购期(qi)内，若是正在上述限期(qi)内回(hui)购股数数目(mu)达到最低(di)限额，则回(hui)购方案可自公司经管层根据董事会授权(quan)决意停止本次回(hui)购方案之(zhi)日(ri)起提早届满；

（5）正在回(hui)购限期(qi)内，如公司股票因筹划庞大(da)事项连续(xu)停牌十个交易(yi)日(ri)以上的(de)，回(hui)购限期(qi)可予以顺延，顺延后不(bu)得超出(chu)中国证(zheng)监(jian)会及(ji)深圳证(zheng)券交易(yi)所划定的(de)最长时间限，若涌(yong)现该(gai)景遇，公司将及(ji)时表露是否(fou)顺延实行。

2、公司不(bu)得鄙人列期(qi)间回(hui)购公司股票：

（1）自可能对本公司股票交易(yi)价格发生庞大(da)影响的(de)庞大(da)事项发生之(zhi)日(ri)或者正在决策历程中，至依法表露之(zhi)日(ri)内；

（2）中国证(zheng)监(jian)会划定的(de)其他景遇。

3、公司回(hui)购股份应该(gai)符合下(xia)列要求：

（1）委(wei)托(tuo)价格不(bu)得为(wei)公司股票当(dang)日(ri)交易(yi)涨幅限定的(de)价格；

（2）不(bu)得正在深圳证(zheng)券交易(yi)所开盘鸠合竞价、收盘鸠合竞价及(ji)股票价格无涨跌(die)幅限定的(de)交易(yi)日(ri)内进行股份回(hui)购的(de)委(wei)托(tuo)；

（3）中国证(zheng)监(jian)会和深圳证(zheng)券交易(yi)所划定的(de)其他要求。

公司将正在回(hui)购限期(qi)内根据市场情况择机做出(chu)回(hui)购决策并依法予以实行。

表决效果：同意9票，阻挡0票，弃权(quan)0票。

本议案内容详(xiang)见公司指定信息表露报刊《中国证(zheng)券报》、《证(zheng)券时报》、《证(zheng)券日(ri)报》和《上海证(zheng)券报》及(ji)指定信息表露网站巨潮资(zi)讯网（www.cninfo.com.cn）上表露的(de)《深圳市尚荣医(yi)疗股份无限公司关于回(hui)购公司股份方案的(de)公告(gao)》。

2、审议通过了《关于操持本次回(hui)购股份事宜的(de)具体(ti)授权(quan)》

为(wei)保证(zheng)本次股份回(hui)购的(de)顺利(li)实行，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的(de)相关划定，授权(quan)公司经管层正在法律、行政法规划定局限内，操持本次回(hui)购股份相关事宜，授权(quan)内容及(ji)局限包括但不(bu)限于：

1、正在法律法规同意的(de)局限内，根据公司和市场情况，订定本次回(hui)购股份的(de)具体(ti)方案；

2、如羁(ji)系部分对于回(hui)购股份的(de)相关条件的(de)划定发生变更或市场条件发生变更，除(chu)涉及(ji)有关法律、法规及(ji)《公司章程》划定须由董事会从新审议的(de)事项外，授权(quan)经管层对本次回(hui)购股份的(de)具体(ti)方案等相关事项进行响应调解；

3、操持相关报批事宜，包括但不(bu)限于授权(quan)、签署、执(zhi)行、修(xiu)改、完(wan)成与本次回(hui)购股份相关的(de)全(quan)部必要的(de)文(wen)件、合同、协定、合约；

4、设立回(hui)购专(zhuan)用证(zheng)券账户及(ji)操持其他相关业务；

5、根据实际情况择机回(hui)购股份，包括回(hui)购的(de)时间、价格和数目(mu)等；

6、操持其他以上虽未列明(ming)但为(wei)本次股份回(hui)购所必需(xu)的(de)事项。

本授权(quan)自公司董事会审议通过之(zhi)日(ri)起至上述授权(quan)事项操持完(wan)毕之(zhi)日(ri)止。

表决效果：赞成9票、弃权(quan)0票、阻挡0票。

特此(ci)公告(gao)。

深圳市尚荣医(yi)疗股份无限公司

董 事 会

2024年3月10日(ri)

证(zheng)券代码：002551 证(zheng)券简称：尚荣医(yi)疗 公告(gao)编号：2024-007

债(zhai)券代码：128053 债(zhai)券简称：尚荣转债(zhai)

深圳市尚荣医(yi)疗股份无限公司

关于回(hui)购公司股份方案的(de)公告(gao)

本公司及(ji)董事会全(quan)体(ti)成员保证(zheng)信息表露的(de)内容真实、精确、完(wan)整，没有子虚(xu)纪(ji)录、误导性陈(chen)述或庞大(da)遗漏。

紧(jin)张提醒：

1、回(hui)购股份的(de)品种：公司发行的(de)群众币普(pu)通股（A股）。

2、回(hui)购用途：用于维护公司代价及(ji)股东权(quan)益。

3、回(hui)购价格：本次回(hui)购股份的(de)价格为(wei)不(bu)凌驾群众币4.29元/股（含(han)）。

4、回(hui)购数目(mu)及(ji)资(zi)金总额：本次回(hui)购数目(mu)区间为(wei)下(xia)限不(bu)凌驾2,000,000股（占公司总股本的(de)比例不(bu)凌驾0.24%），下(xia)限不(bu)少于1,000,000股（占公司总股本的(de)比例不(bu)凌驾0.12%），本次回(hui)购的(de)资(zi)金总额不(bu)凌驾8,580,000元（群众币元，后同）。具体(ti)回(hui)购数目(mu)以回(hui)购限期(qi)届满时实际回(hui)购的(de)股份数目(mu)为(wei)准(zhun)。

5、回(hui)购限期(qi)：自董事会审议通过回(hui)购方案之(zhi)日(ri)起3个月内。

6、拟资(zi)金来源：自筹资(zi)金。

7、相关股东是否(fou)有减持设计说(shuo)明(ming)：停止本公告(gao)日(ri)，公司董事、监(jian)事、高(gao)等经管职员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及(ji)其同等行动人正在回(hui)购期(qi)间还没有增减持设计。若将来拟实行股份增减持设计，公司将按照相关划定及(ji)时履行信息表露责任。

8、风(feng)险提醒

（1）本次回(hui)购尚存正在回(hui)购限期(qi)内公司股票价格连续(xu)超出(chu)回(hui)购价格下(xia)限，导致(zhi)回(hui)购方案无法实行或只能部分实行的(de)风(feng)险；

（2）本次回(hui)购存正在因对本公司股票交易(yi)价格发生庞大(da)影响的(de)庞大(da)事项发生或公司董事会决意停止本回(hui)购方案等将导致(zhi)本设计受到影响的(de)事项发生而无法按设计实行的(de)风(feng)险；

（3）本次回(hui)购股份拟按照有关回(hui)购法则和羁(ji)系指引要求正在划定限期(qi)内予以出(chu)售，若因相关情况变更，公司未能实行上述用途，则存正在变更用途的(de)风(feng)险；

（4）如遇羁(ji)系部分颁布(bu)新的(de)回(hui)购相关规范性文(wen)件，导致(zhi)本次回(hui)购实行历程中必要根据羁(ji)系新规调解回(hui)购响应条款的(de)风(feng)险。

公司将努(nu)力(li)促进本次回(hui)购的(de)顺利(li)实行，正在回(hui)购限期(qi)内根据市场情况择机实行回(hui)购，并根据回(hui)购股份事项的(de)希望情况及(ji)时履行信息表露责任。本次回(hui)购不(bu)会对公司的(de)谋划、财务和将来发展发生庞大(da)影响，不(bu)会影响公司的(de)上市职位，敬请投资(zi)者注意投资(zi)风(feng)险。

根据《中华群众共和国公司法》（以下(xia)简称“公司法”）、《中华群众共和国证(zheng)券法》（以下(xia)简称“证(zheng)券法”）、《上市公司股份回(hui)购法则》（以下(xia)简称“回(hui)购法则”）、《深圳证(zheng)券交易(yi)所上市公司自律羁(ji)系指引第9号逐一回(hui)购股份》（以下(xia)简称“回(hui)购指引”）和《深圳市尚荣医(yi)疗股份无限公司公司章程》（以下(xia)简称“公司章程”）等相关划定，公司于2024年3月9日(ri)召开第七(qi)届董事会第十八次暂且会议，审议通过了《关于公司回(hui)购股份方案的(de)议案》，具体(ti)内容以下(xia)：

1、回(hui)购的(de)方案的(de)主要内容

（一）回(hui)购股份的(de)目(mu)标

鉴于近期(qi)公司股票价格涌(yong)现较大(da)颠簸，基于对公司将来连续(xu)发展的(de)信心和对公司长时间代价的(de)合理(li)推断，为(wei)无效维护广大(da)股东利(li)益，加强投资(zi)者信心，综(zong)合考虑业务发展远景，公司拟自筹资(zi)金以集中竞价方式回(hui)购公司部分A股股票，用于维护公司代价及(ji)股东权(quan)益。

（二）回(hui)购股份符合相关条件的(de)说(shuo)明(ming)

公司本次回(hui)购股份以维护公司代价及(ji)股东权(quan)益，符合《回(hui)购法则》第二条第2款关于“（一）公司股票收盘价格低(di)于其最近一期(qi)每股净资(zi)产”之(zhi)回(hui)购条件划定。

公司最近一期(qi)经审计的(de)归属于上市公司股东的(de)每股净资(zi)产为(wei)3.26元，根据公司表露的(de)2023年第三季度报告(gao)，公司2023年9月30日(ri)归属上市公司股东的(de)每股净资(zi)产为(wei)3.28元，截止本次董事会通过回(hui)购股份抉择之(zhi)日(ri)起前三十个交易(yi)日(ri)公司股票交易(yi)均价为(wei)2.86元/股，末(mo)了一个交易(yi)日(ri)收盘价为(wei)2.81元/股，经公司推断，目(mu)前公司股价已较大(da)偏离公司净资(zi)产，未能真实反应公司的(de)内正在资(zi)产代价。

（三）回(hui)购股份的(de)价格和定价准(zhun)绳

本次回(hui)购股份的(de)价格为(wei)不(bu)凌驾群众币4.29元/股，该(gai)回(hui)购价格下(xia)限未凌驾董事会通过回(hui)购股份抉择前三十个交易(yi)日(ri)公司股票交易(yi)均价的(de)150%，具体(ti)回(hui)购价格由公司经管层正在回(hui)购实行期(qi)间，连系公司二级市场股票价格、公司财务状况和谋划状况确定。

正在本次回(hui)购期(qi)内，如公司实行派息、送股、资(zi)源公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及(ji)其他除(chu)权(quan)除(chu)息事项，自股价除(chu)权(quan)除(chu)息之(zhi)日(ri)起，按照中国证(zheng)监(jian)会及(ji)深圳证(zheng)券交易(yi)所的(de)相关划定响应调解回(hui)购价格下(xia)限。

（四）回(hui)购股份的(de)品种、数目(mu)、占公司总股本的(de)比例及(ji)资(zi)金总额

1、回(hui)购股份的(de)品种：公司发行的(de)A股社(she)会公众股份；

2、回(hui)购资(zi)金总额：本次回(hui)购的(de)资(zi)金总额不(bu)凌驾858万元群众币。具体(ti)回(hui)购资(zi)金总额以回(hui)购期(qi)满时实际回(hui)购股份利(li)用的(de)资(zi)金总额为(wei)准(zhun)。

3、回(hui)购股份的(de)数目(mu)、占公司总股本的(de)比例：本次回(hui)购数目(mu)区间为(wei)下(xia)限不(bu)凌驾2,000,000股（占公司总股本的(de)比例不(bu)凌驾0.24%），下(xia)限不(bu)少于1,000,000股（占公司总股本的(de)比例不(bu)凌驾0.12%），具体(ti)回(hui)购数目(mu)以回(hui)购限期(qi)届满时实际回(hui)购的(de)股份数目(mu)为(wei)准(zhun)。

正在本次回(hui)购期(qi)内，如公司实行派息、送股、资(zi)源公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及(ji)其他除(chu)权(quan)除(chu)息事项，自股价除(chu)权(quan)除(chu)息之(zhi)日(ri)起，按照中国证(zheng)监(jian)会及(ji)深圳证(zheng)券交易(yi)所的(de)相关划定响应调解回(hui)购价格下(xia)限。

（五）回(hui)购股份的(de)方式和用途

本次公司回(hui)购股份的(de)方式以集中竞价交易(yi)或中国证(zheng)监(jian)会承认的(de)其他方式回(hui)购。

本次公司回(hui)购的(de)用途为(wei)用于维护公司代价及(ji)股东权(quan)益。

（六）回(hui)购资(zi)金来源

本次回(hui)购股份的(de)资(zi)金来源为(wei)公司自筹资(zi)金。

（七(qi)）回(hui)购股份的(de)实行限期(qi)

1、本次回(hui)购股份的(de)实行限期(qi)为(wei)自董事会审议通过回(hui)购股份方案之(zhi)日(ri)起3个月内。若是正在回(hui)购限期(qi)内触及(ji)以下(xia)条件，则回(hui)购限期(qi)提早届满，即回(hui)购方案实行完(wan)毕：

（1）正在回(hui)购期(qi)内，若是正在上述限期(qi)内回(hui)购资(zi)金利(li)用金额达到最高(gao)限额，则回(hui)购方案实行完(wan)毕，回(hui)购限期(qi)自该(gai)日(ri)起提早届满；

（2）正在回(hui)购期(qi)内，如公司董事会决意停止本回(hui)购方案，则回(hui)购限期(qi)自董事会抉择停止本回(hui)购方案之(zhi)日(ri)起提早届满；

（3）若是正在此(ci)限期(qi)内回(hui)购股份的(de)数目(mu)达到公司已发行股份总额的(de)10%，则回(hui)购方案实行完(wan)毕，回(hui)购限期(qi)自该(gai)日(ri)起提早届满；

（4）正在回(hui)购期(qi)内，若是正在上述限期(qi)内回(hui)购股数数目(mu)达到最低(di)限额，则回(hui)购方案可自公司经管层根据董事会授权(quan)决意停止本次回(hui)购方案之(zhi)日(ri)起提早届满；

（5）正在回(hui)购限期(qi)内，如公司股票因筹划庞大(da)事项连续(xu)停牌十个交易(yi)日(ri)以上的(de)，回(hui)购限期(qi)可予以顺延，顺延后不(bu)得超出(chu)中国证(zheng)监(jian)会及(ji)深圳证(zheng)券交易(yi)所划定的(de)最长时间限，若涌(yong)现该(gai)景遇，公司将及(ji)时表露是否(fou)顺延实行。

2、公司不(bu)得鄙人列期(qi)间回(hui)购公司股票：

（1）自可能对本公司股票交易(yi)价格发生庞大(da)影响的(de)庞大(da)事项发生之(zhi)日(ri)或者正在决策历程中，至依法表露之(zhi)日(ri)内；

（2）中国证(zheng)监(jian)会划定的(de)其他景遇。

3、公司回(hui)购股份应该(gai)符合下(xia)列要求：

（1）委(wei)托(tuo)价格不(bu)得为(wei)公司股票当(dang)日(ri)交易(yi)涨幅限定的(de)价格；

（2）不(bu)得正在深圳证(zheng)券交易(yi)所开盘鸠合竞价、收盘鸠合竞价及(ji)股票价格无涨跌(die)幅限定的(de)交易(yi)日(ri)内进行股份回(hui)购的(de)委(wei)托(tuo)；

（3）中国证(zheng)监(jian)会和深圳证(zheng)券交易(yi)所划定的(de)其他要求。

公司将正在回(hui)购限期(qi)内根据市场情况择机做出(chu)回(hui)购决策并依法予以实行。

2、估计回(hui)购完(wan)成后公司股权(quan)结构的(de)更改情况

以当(dang)前公司总股本844,809,351股为(wei)基础(chu)，本次回(hui)购数目(mu)区间为(wei)下(xia)限不(bu)凌驾2,000,000股（占公司总股本的(de)比例不(bu)凌驾0.24%），下(xia)限不(bu)少于1,000,000股（占公司总股本的(de)比例不(bu)凌驾0.12%）若本次回(hui)购的(de)股份悉(xi)数完(wan)成出(chu)售，则公司总股本及(ji)股权(quan)结构不(bu)发生变更；若回(hui)购股份未能完(wan)成出(chu)售，导致(zhi)悉(xi)数被刊出(chu)，则回(hui)购刊出(chu)前后公司股本结构变更情况以下(xia)：

注：上述更改情况暂未考虑其他因素影响，具体(ti)回(hui)购股份的(de)数目(mu)以回(hui)购结束时按照实际回(hui)购的(de)股份数目(mu)为(wei)准(zhun)。

三、经管层关于本次回(hui)购股份对公司谋划、财务、研发、债(zhai)务履行能力(li)、将来发展影响和保持上市职位等情况的(de)分析及(ji)全(quan)体(ti)董事关于本次回(hui)购股份不(bu)会损伤(shang)公司的(de)债(zhai)务履行能力(li)和连续(xu)谋划能力(li)的(de)承诺

1、停止2023年9月30日(ri)（未经审计），公司总资(zi)产为(wei)4,177,485,525.85元群众币，归属于上市公司股东的(de)净资(zi)产为(wei)2,768,770,465.51元群众币，流动资(zi)产为(wei)2,232,238,451.32元群众币，未分派利(li)润为(wei)592,211,505.31元群众币。假设此(ci)次回(hui)购资(zi)金总额下(xia)限群众币858万元悉(xi)数利(li)用完(wan)毕，以2023 年9月30日(ri)财务数据测算，回(hui)购资(zi)金约占公司总资(zi)产的(de)0.21%,约占公司归属于上市公司股东的(de)净资(zi)产的(de)0.31%，约占公司流动资(zi)产的(de)0.38%，约占公司未分派利(li)润的(de)1.45%，占比均不(bu)大(da)。公司目(mu)前财务状况稳健(jian)，谋划情况正常，现金流充裕，公司经管层认为(wei)本次回(hui)购不(bu)会对公司的(de)谋划、红利(li)能力(li)、财务、研发、债(zhai)务履行能力(li)发生庞大(da)影响。

2、根据公司谋划、财务及(ji)将来发展情况，公司认为(wei)本次回(hui)购金额不(bu)会对公司谋划、财务、研发、债(zhai)务履行能力(li)、将来发展等发生庞大(da)影响。股份回(hui)购设计的(de)实行不(bu)会导致(zhi)公司控制权(quan)发生变更，不(bu)会改变公司的(de)上市公司职位，不(bu)会导致(zhi)公司的(de)股权(quan)漫衍不(bu)符合上市条件。

3、公司全(quan)体(ti)董事承诺：正在本次回(hui)购股份事项中将诚笃守信、勤勉尽责，维护公司利(li)益和全(quan)体(ti)股东的(de)正当(dang)权(quan)益，本次回(hui)购不(bu)会损伤(shang)公司的(de)债(zhai)务履行能力(li)和连续(xu)谋划能力(li)。

4、董事、监(jian)事、高(gao)等经管职员，控股股东、实际控制人及(ji)其同等行动人正在董事会作出(chu)回(hui)购股份抉择前六个月内交易(yi)本公司股份的(de)情况，是否(fou)存正在零丁或者与他人团结进行内幕交易(yi)及(ji)利(li)用市场举动的(de)说(shuo)明(ming)，回(hui)购期(qi)间的(de)增减持设计；公司董事、监(jian)事、高(gao)等经管职员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东正在将来三个月、将来六个月的(de)减持设计

经本公司自查：

本公司董事、监(jian)事、高(gao)等经管职员，控股股东、实际控制人及(ji)其同等行动人正在董事会作出(chu)本次回(hui)购股份抉择前六个月内，不(bu)存正在交易(yi)本公司股份的(de)情况；未发现零丁或者与他人团结进行内幕交易(yi)及(ji)操作市场的(de)举动。正在回(hui)购期(qi)间暂未有明(ming)白的(de)增减持设计。

停止董事会做出(chu)本次回(hui)购股份抉择之(zhi)日(ri)，公司董事、监(jian)事、高(gao)等经管职员、控股股东、实际控制人及(ji)其同等行动人等相关股东将来三个月、将来六个月均不(bu)存正在减持设计。若将来上述主体(ti)拟实行股份增减持设计，公司将按照相关划定及(ji)时履行信息表露责任。

5、回(hui)购股份后依法刊出(chu)或让(rang)渡(du)的(de)相关支配，和防范侵害债(zhai)务人利(li)益的(de)相关支配

公司本次回(hui)购后的(de)股份将正在表露回(hui)购效果暨股份更改公告(gao)12个月后采纳集中竞价交易(yi)方式出(chu)售，并正在3年内悉(xi)数让(rang)渡(du)。公司如未能正在上述限期(qi)内让(rang)渡(du)完(wan)毕，尚未让(rang)渡(du)的(de)已回(hui)购股份将予以刊出(chu)，具体(ti)将依占有关法律法规和政策划定执(zhi)行。

本次回(hui)购股份不(bu)会影响公司的(de)正常连续(xu)谋划，不(bu)会导致(zhi)公司发生资(zi)不(bu)抵债(zhai)的(de)情况，若发生公司刊出(chu)所回(hui)购股份的(de)景遇，公司将严酷遵照《公司法》的(de)有关划定，履行减资(zi)相关决策步伐，通知(zhi)债(zhai)务人，充分保障债(zhai)务人的(de)正当(dang)权(quan)益，并及(ji)时履行表露责任。

6、本次回(hui)购股份方案审议情况

2024年3月9日(ri)，公司召开的(de)第七(qi)届董事会第十八次暂且，审议通过了《关于回(hui)购公司股份方案的(de)议案》，且出(chu)席本次董事会的(de)董事人数凌驾三分之(zhi)二。

根据相关法律法规和《公司章程》的(de)划定，本次回(hui)购股份方案属于董事会审批权(quan)限局限，无需(xu)提交公司股东大(da)会审议。

七(qi)、关于操持本次回(hui)购股份事宜的(de)具体(ti)授权(quan)

为(wei)保证(zheng)本次股份回(hui)购的(de)顺利(li)实行，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的(de)相关划定，授权(quan)公司经管层正在法律、行政法规划定局限内，操持本次回(hui)购股份相关事宜，授权(quan)内容及(ji)局限包括但不(bu)限于：

1、正在法律法规同意的(de)局限内，根据公司和市场情况，订定本次回(hui)购股份的(de)具体(ti)方案；

2、如羁(ji)系部分对于回(hui)购股份的(de)相关条件的(de)划定发生变更或市场条件发生变更，除(chu)涉及(ji)有关法律、法规及(ji)《公司章程》划定须由董事会从新审议的(de)事项外，授权(quan)经管层对本次回(hui)购股份的(de)具体(ti)方案等相关事项进行响应调解；

3、操持相关报批事宜，包括但不(bu)限于授权(quan)、签署、执(zhi)行、修(xiu)改、完(wan)成与本次回(hui)购股份相关的(de)全(quan)部必要的(de)文(wen)件、合同、协定、合约；

4、设立回(hui)购专(zhuan)用证(zheng)券账户及(ji)操持其他相关业务；

5、根据实际情况择机回(hui)购股份，包括回(hui)购的(de)时间、价格和数目(mu)等；

6、操持其他以上虽未列明(ming)但为(wei)本次股份回(hui)购所必需(xu)的(de)事项。

本授权(quan)自公司董事会审议通过之(zhi)日(ri)起至上述授权(quan)事项操持完(wan)毕之(zhi)日(ri)止。

八、回(hui)购方案的(de)风(feng)险提醒

1、本次回(hui)购存正在回(hui)购限期(qi)内公司股票价格连续(xu)超出(chu)回(hui)购价格下(xia)限，导致(zhi)回(hui)购方案无法实行或只能部分实行的(de)风(feng)险；

2、本次回(hui)购存正在因对本公司股票交易(yi)价格发生庞大(da)影响的(de)庞大(da)事项发生或公司董事会决意停止本回(hui)购方案等将导致(zhi)本设计受到影响的(de)事项发生而无法按设计实行的(de)风(feng)险；

3、本次回(hui)购股份拟按照有关回(hui)购法则和羁(ji)系指引要求正在划定限期(qi)内予以出(chu)售，若因相关情况变更，公司未能实行上述用途，则存正在变更用途的(de)风(feng)险；

4、如遇羁(ji)系部分颁布(bu)新的(de)回(hui)购相关规范性文(wen)件，导致(zhi)本次回(hui)购实行历程中必要根据羁(ji)系新规调解回(hui)购响应条款的(de)风(feng)险。

公司将努(nu)力(li)促进本次回(hui)购的(de)顺利(li)实行，正在回(hui)购限期(qi)内根据市场情况择机实行回(hui)购，并根据回(hui)购股份事项的(de)希望情况及(ji)时履行信息表露责任。本次回(hui)购不(bu)会对公司的(de)谋划、财务和将来发展发生庞大(da)影响，不(bu)会影响公司的(de)上市职位，敬请投资(zi)者注意投资(zi)风(feng)险。

九、备查文(wen)件

（一）第七(qi)届董事会第十八次暂且会议；

（二）全(quan)体(ti)董事关于本次回(hui)购股份的(de)承诺。

特此(ci)公告(gao)。

深圳市尚荣医(yi)疗股份无限公司

董 事 会

2024年3月10日(ri)

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