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2024-03-11 16:38:43
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本公司及董事会全体成员保(bao)证信息披露的内容(rong)真实、精(jing)确、完整，没有子(zi)虚纪录、误导(dao)性报告或重大遗漏。
广东旭(xu)日(ri)电子(zi)科技股份有限公司（以(yi)下(xia)简称“公司”）于2024年3月8日(ri)召(zhao)开了第三届董事会第十八(ba)次会议，审议通(tong)过了《关(guan)于选举董事长的议案》、《关(guan)于调解董事会特地委员会成员的议案》、《关(guan)于聘用公司总司理的议案》，现将相干(gan)环境公告以(yi)下(xia)：
一(yi)、选举董事长环境
董事会同(tong)意选举郭丽勤密斯（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通(tong)过之日(ri)起至第三届董事会任期届满之日(ri)止。
凭据《广东旭(xu)日(ri)电子(zi)科技股份有限公司章程》（以(yi)下(xia)简称“《公司章程》”）的规定，董事长为公司法(fa)定代表(biao)人，是(shi)以(yi)公司法(fa)定代表(biao)人也将变更为郭丽勤密斯，并由董事会受权(quan)公司相干(gan)部门办理工商挂号变更手续。
二、调解董事会特地委员会成员环境
鉴于公司董事会成员人数变动(dong)，为了确保(bao)董事会各特地委员会正常运作，并充分发(fa)挥(hui)各特地委员会在公司管理中的作用，凭据《中华群众共和国公司法(fa)》（以(yi)下(xia)简称“《公司法(fa)》”）和《公司章程》的有关(guan)规定，董事会对各特地委员会的组成作以(yi)下(xia)调解：
战(zhan)略与投资经管委员会委员为郭丽勤密斯、陈立新先生、赵晓(xiao)明先生，由郭丽勤密斯担任主任委员；
审计(ji)委员会委员为赵晓(xiao)明先生、陈立新先生、曾(ceng)旻辉先生，由赵晓(xiao)明先生担任主任委员；
提名委员会委员为曾(ceng)旻辉先生、徐林浙先生、赵晓(xiao)明先生，由曾(ceng)旻辉先生担任主任委员；
薪(xin)酬与考核委员会连结没有变，委员为陈立新先生、徐林浙先生、曾(ceng)旻辉先生，由陈立新先生担任主任委员。
三、聘用公司总司理环境
凭据《公司法(fa)》、《公司章程》的有关(guan)规定，经董事会提名委员会资格审查通(tong)过，董事会同(tong)意聘用郭丽勤密斯为公司总司理，任期自董事会审议通(tong)过之日(ri)起至第三届董事会任期届满之日(ri)止。
特此公告。
广东旭(xu)日(ri)电子(zi)科技股份有限公司董事会
2024年3月8日(ri)
郭丽勤密斯简历
郭丽勤密斯，我国国籍，无境外永久(jiu)居留权(quan)，1977年12月出生。曾(ceng)任东莞市旭(xu)日(ri)实业(ye)有限公司监事、厦门凯(kai)立捷电子(zi)科技有限公司执行(xing)董事兼总司理、东莞市旭(xu)勤实业(ye)有限公司执行(xing)董事兼总司理、东莞博汇电子(zi)有限公司董事、广东健溢投资有限义务公司监事、司理等职务。现任广东旭(xu)日(ri)电子(zi)科技股份有限公司董事、东莞律笙电子(zi)科技有限公司监事、宁波(bo)鹏辰创(chuang)业(ye)投资合伙企业(ye)（有限合伙）执行(xing)事务合伙人、广东健溢投资有限义务公司执行(xing)董事、广州飞达声响有限公司董事、玖益（深圳）医疗科技有限公司董事。
郭丽勤密斯直接(jie)持有公司股份5,500,000股，通(tong)过持有控股股东广东健溢投资有限义务公司10%的出资额间接(jie)持有公司股份，通(tong)过持有股东珠海健阳投资合伙企业(ye)（有限合伙）0.43%的出资份额间接(jie)持有公司股份；郭丽勤密斯为公司现实操纵人，是(shi)公司已(yi)故现实操纵人、董事长沈庆凯(kai)先生之妻子(zi)，董事郭荣祥先生之妻姐。除上(shang)述关(guan)联干(gan)系外，郭丽勤密斯与其他董事、监事和高等经管职员没有存在关(guan)联干(gan)系。
郭丽勤密斯没有存在《公司法(fa)》第一(yi)百四十六条规定的环境，也没有存在《公司章程》以(yi)及我国证监会、深圳证券交易(yi)全部关(guan)规定中没有得担任公司董事、高等经管职员的景遇；未受过我国证监会及其他有关(guan)部门的处(chu)罚和证券交易(yi)所纪律处(chu)分；没有存在因涉嫌犯罪被司法(fa)机关(guan)备案侦察大概涉嫌违法(fa)违规被我国证监会备案稽察查察，尚未有明确结论的景遇；没有曾(ceng)被我国证监会在证券期货市场违法(fa)失信信息公开查询平(ping)台(tai)公示大概被群众法(fa)院归入失信被执行(xing)人名单。
证券代码：002981 证券简称：旭(xu)日(ri)科技 公告编号：2024-003
广东旭(xu)日(ri)电子(zi)科技股份有限公司
第三届董事会第十八(ba)次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保(bao)证信息披露的内容(rong)真实、精(jing)确、完整，没有子(zi)虚纪录、误导(dao)性报告或重大遗漏。
一(yi)、董事会会议召(zhao)开环境
1、本次会议通(tong)知已(yi)于2024年3月7日(ri)送达至每(mei)位(wei)董事；全体董事一(yi)致同(tong)意豁免本次会议通(tong)知时(shi)限要求(qiu)。
2、本次董事会于2024年3月8日(ri)以(yi)现场和通(tong)讯相结合的体式(shi)格局(ju)在公司会议室(shi)召(zhao)开；
3、本次董事会应参加会议董事6人，现实参加会议董事6人（独(du)立董事赵晓(xiao)明先生、陈立新先生、曾(ceng)旻辉先生以(yi)通(tong)讯体式(shi)格局(ju)出席会议）；
4、经公司半数以(yi)上(shang)董事推选，本次董事会由董事郭丽勤密斯调集(ji)和主持，公司全体监事、部分高等经管职员列席；
5、本次会议的调集(ji)和召(zhao)开切合《中华群众共和国公司法(fa)》和《广东旭(xu)日(ri)电子(zi)科技股份公司章程》（以(yi)下(xia)简称“《公司章程》”）的有关(guan)规定。
二、董事会会议审议环境
1、审议并通(tong)过《关(guan)于选举董事长的议案》
因公司原董事长沈庆凯(kai)先生突发(fa)疾病逝世，经公司全体董事一(yi)致同(tong)意，选举郭丽勤密斯为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通(tong)过之日(ri)起至第三届董事会届满之日(ri)止。凭据《公司章程》的规定，董事长为公司法(fa)定代表(biao)人，是(shi)以(yi)公司法(fa)定代表(biao)人也将变更为郭丽勤密斯，并由董事会受权(quan)公司相干(gan)部门办理工商挂号变更手续。
表(biao)决结果：同(tong)意6票；反(fan)对0票；弃权(quan)0票；表(biao)决通(tong)过。
2、审议并通(tong)过《关(guan)于调解董事会特地委员会成员的议案》
鉴于公司董事会成员人数变动(dong)，为确保(bao)董事会各特地委员会正常运作，并充分发(fa)挥(hui)各特地委员会在公司管理中的作用，同(tong)意对董事会各特地委员会成员作以(yi)下(xia)调解：
战(zhan)略与投资经管委员会委员为郭丽勤密斯、陈立新先生、赵晓(xiao)明先生，由郭丽勤密斯担任主任委员；
审计(ji)委员会委员为赵晓(xiao)明先生、陈立新先生、曾(ceng)旻辉先生，由赵晓(xiao)明先生担任主任委员；
提名委员会委员为曾(ceng)旻辉先生、徐林浙先生、赵晓(xiao)明先生，由曾(ceng)旻辉先生担任主任委员；
薪(xin)酬与考核委员会连结没有变，委员为陈立新先生、徐林浙先生、曾(ceng)旻辉先生，由陈立新先生担任主任委员。
表(biao)决结果：同(tong)意6票；反(fan)对0票；弃权(quan)0票；表(biao)决通(tong)过。
3、审议并通(tong)过《关(guan)于聘用公司总司理的议案》
经董事会提名委员会资格审查通(tong)过，董事会同(tong)意聘用郭丽勤密斯为公司总司理，任期自公司董事会审议通(tong)过之日(ri)起至第三届董事会任期届满之日(ri)止。
表(biao)决结果：同(tong)意6票；反(fan)对0票；弃权(quan)0票；表(biao)决通(tong)过。
上(shang)述事项具(ju)体内容(rong)详见公司同(tong)日(ri)登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《我国证券报》、《证券日(ri)报》、《证券时(shi)报》、《上(shang)海证券报》上(shang)的《关(guan)于选举董事长、调解董事会特地委员会成员及聘用公司总司理的公告》（公告编号：2024-004）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八(ba)次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。
特此公告。
广东旭(xu)日(ri)电子(zi)科技股份有限公司董事会
2024年3月8日(ri)
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