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2024-04-18 09:49:02

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证券代码：002951 证券简称：*ST金(jin)时(shi) 公告编号：2024-050,公司,会议,情(qing)况

本公司及(ji)董事会全体成员保证信息披(pi)露内容的(de)真实、准确、完整、没有虚假记载、误(wu)导性陈(chen)述或(huo)重大遗漏。

特别提示

1、本次股(gu)东大会无增加、变更、否决(jue)提案的(de)情(qing)况。

2、本次股(gu)东大会不涉及(ji)变更以往股(gu)东大会已通过的(de)决(jue)议。

一、会议召开和出席情(qing)况

（一）会议召开情(qing)况

1、现(xian)场会议时(shi)间：2024年4月17日（星(xing)期三）14:00

2、网络投票时(shi)间：2024年4月17日

通过深圳证券交易所交易系(xi)统进(jin)行网络投票的(de)具体时(shi)间为(wei)：2024年4月17日上(shang)午9:30一11:30，下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系(xi)统投票的(de)具体时(shi)间为(wei)：2024年4月17日上(shang)午9:15至2024年4月17日下午15:00期间的(de)任意时(shi)间。

3、会议召开地点：四川省成都市经(jing)济技术(shu)开发区（龙(long)泉驿(yi)区）车城西三路289号四川金(jin)时(shi)科技股(gu)份有限公司2楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议召开方式：现(xian)场投票与网络投票相结合的(de)方式。

6、会议主持人：公司董事长李海坚先(xian)生。

7、本次股(gu)东大会的(de)召集和召开符合《中华人民共和国(guo)公司法》《上(shang)市公司股(gu)东大会规则》《深圳证券交易所股(gu)票上(shang)市规则》等法律法规、规范性文件(jian)和《公司章程》的(de)规定。

（二）会议出席情(qing)况

1、出席会议的(de)总体情(qing)况

通过现(xian)场（或(huo)授权现(xian)场代表）及(ji)网络投票的(de)股(gu)东共计25人，代表股(gu)份338,621,267股(gu)，占(zhan)上(shang)市公司总股(gu)份的(de)83.6102％。

2、现(xian)场会议出席情(qing)况

通过现(xian)场（或(huo)授权现(xian)场代表）投票的(de)股(gu)东8人，代表股(gu)份335,999,667股(gu)，占(zhan)上(shang)市公司总股(gu)份的(de)82.9629％。

3、网络投票情(qing)况

通过网络和交易系(xi)统投票的(de)17人，代表股(gu)份2,621,600股(gu)，占(zhan)上(shang)市公司总股(gu)份的(de)0.6473％。

4、中小股(gu)东出席的(de)总体情(qing)况

通过现(xian)场和网络方式出席本次会议的(de)中小股(gu)东（中小股(gu)东是指除上(shang)市公司董事、监事、高级管理(li)人员以及(ji)单独或(huo)者(zhe)合并持有上(shang)市公司5%以上(shang)股(gu)份的(de)股(gu)东以外的(de)其(qi)他股(gu)东）共22人，代表股(gu)份4,189,300股(gu)，占(zhan)上(shang)市公司总股(gu)份的(de)1.0344％。其(qi)中：

（1）通过现(xian)场投票的(de)中小股(gu)东5人，代表股(gu)份1,567,700股(gu)，占(zhan)上(shang)市公司总股(gu)份的(de)0.3871％。

（2）通过网络投票的(de)中小股(gu)东17人，代表股(gu)份2,621,600股(gu)，占(zhan)上(shang)市公司总股(gu)份的(de)0.6473％。

5、出席会议的(de)其(qi)他人员

公司全体董事、监事及(ji)董事会秘书、见证律师(shi)出席了本次会议，全体高级管理(li)人员列席了本次会议。

二、提案审议表决(jue)情(qing)况

本次股(gu)东大会按照会议议程，采用(yong)记名方式现(xian)场投票和网络投票进(jin)行表决(jue)，审议通过了如下决(jue)议：

（一）审议通过《关于公司〈2023年度董事会工(gong)作报告〉的(de)议案》

表决(jue)结果：同意338,570,667股(gu)，占(zhan)出席会议所有股(gu)东所持股(gu)份的(de)99.9851％；反对50,600股(gu)，占(zhan)出席会议所有股(gu)东所持股(gu)份的(de)0.0149％；弃权0股(gu)（其(qi)中，因未投票默认弃权0股(gu)），占(zhan)出席会议所有股(gu)东所持股(gu)份的(de)0.0000％。

（二）审议通过《关于公司〈2023年度监事会工(gong)作报告〉的(de)议案》

表决(jue)结果：同意337,353,667股(gu)，占(zhan)出席会议所有股(gu)东所持股(gu)份的(de)99.6257％；反对1,257,600股(gu)，占(zhan)出席会议所有股(gu)东所持股(gu)份的(de)0.3714％；弃权10,000股(gu)（其(qi)中，因未投票默认弃权10,000股(gu)），占(zhan)出席会议所有股(gu)东所持股(gu)份的(de)0.0030％。

（三）审议通过《关于公司〈2023年年度报告及(ji)其(qi)摘要〉的(de)议案》

（四）审议通过《关于公司〈2023年度财务决(jue)算(suan)报告〉的(de)议案》

表决(jue)结果：同意338,560,667股(gu)，占(zhan)出席会议所有股(gu)东所持股(gu)份的(de)99.9821％；反对50,600股(gu)，占(zhan)出席会议所有股(gu)东所持股(gu)份的(de)0.0149％；弃权10,000股(gu)（其(qi)中，因未投票默认弃权10,000股(gu)），占(zhan)出席会议所有股(gu)东所持股(gu)份的(de)0.0030％。

（五）审议通过《关于续聘会计师(shi)事务所的(de)议案》

其(qi)中，中小股(gu)东表决(jue)情(qing)况：同意4,128,700股(gu)，占(zhan)出席会议的(de)中小股(gu)东所持股(gu)份的(de)98.5535％；反对50,600股(gu)，占(zhan)出席会议的(de)中小股(gu)东所持股(gu)份的(de)1.2078％；弃权10,000股(gu)（其(qi)中，因未投票默认弃权10,000股(gu)），占(zhan)出席会议的(de)中小股(gu)东所持股(gu)份的(de)0.2387％。

（六）审议通过《关于公司2023年度利(li)润分配预案的(de)议案》

（七）审议通过《关于修订〈未来三年股(gu)东分红回(hui)报规划（2024一2026年）〉的(de)议案》

其(qi)中，中小股(gu)东表决(jue)情(qing)况：同意4,138,700股(gu)，占(zhan)出席会议的(de)中小股(gu)东所持股(gu)份的(de)98.7922％；反对50,600股(gu)，占(zhan)出席会议的(de)中小股(gu)东所持股(gu)份的(de)1.2078％；弃权0股(gu)（其(qi)中，因未投票默认弃权0股(gu)），占(zhan)出席会议的(de)中小股(gu)东所持股(gu)份的(de)0.0000％。

本议案为(wei)特别决(jue)议事项，获得出席会议股(gu)东所持有效表决(jue)权股(gu)份总数的(de)2/3以上(shang)通过。

（八）审议通过《关于拟出售资产(chan)暨关联交易的(de)议案》

表决(jue)结果：同意5,266,933股(gu)，占(zhan)出席会议所有股(gu)东所持股(gu)份的(de)99.6029％；反对21,000股(gu)，占(zhan)出席会议所有股(gu)东所持股(gu)份的(de)0.3971％；弃权0股(gu)（其(qi)中，因未投票默认弃权0股(gu)），占(zhan)出席会议所有股(gu)东所持股(gu)份的(de)0.0000％。

其(qi)中，中小股(gu)东表决(jue)情(qing)况：同意4,168,300股(gu)，占(zhan)出席会议的(de)中小股(gu)东所持股(gu)份的(de)99.4987％；反对21,000股(gu)，占(zhan)出席会议的(de)中小股(gu)东所持股(gu)份的(de)0.5013％；弃权0股(gu)（其(qi)中，因未投票默认弃权0股(gu)），占(zhan)出席会议的(de)中小股(gu)东所持股(gu)份的(de)0.0000％。

关联股(gu)东彩(cai)时(shi)集团有限公司和深圳前海彩(cai)时(shi)投资管理(li)有限公司对本议案回(hui)避表决(jue)。

（九(jiu)）审议通过《关于修订《公司章程》的(de)议案》

表决(jue)结果：同意338,590,267股(gu)，占(zhan)出席会议所有股(gu)东所持股(gu)份的(de)99.9908％；反对21,000股(gu)，占(zhan)出席会议所有股(gu)东所持股(gu)份的(de)0.0062％；弃权10,000股(gu)（其(qi)中，因未投票默认弃权10,000股(gu)），占(zhan)出席会议所有股(gu)东所持股(gu)份的(de)0.0030％。

本议案为(wei)特别决(jue)议事项，获得出席会议股(gu)东所持有效表决(jue)权股(gu)份总数的(de)2/3以上(shang)通过。

（十）审议通过《关于第三届董事会董事2024年度薪酬方案的(de)议案》

本议案包含7个子议案，具体表决(jue)情(qing)况如下：

（1）审议通过《关于董事李海坚2024年度薪酬的(de)议案》

表决(jue)结果：同意5,227,333股(gu)，占(zhan)出席会议所有股(gu)东所持股(gu)份的(de)98.8540％；反对50,600股(gu)，占(zhan)出席会议所有股(gu)东所持股(gu)份的(de)0.9569％；弃权10,000股(gu)（其(qi)中，因未投票默认弃权10,000股(gu)），占(zhan)出席会议所有股(gu)东所持股(gu)份的(de)0.1891％。

关联股(gu)东彩(cai)时(shi)集团有限公司和深圳前海彩(cai)时(shi)投资管理(li)有限公司对本议案回(hui)避表决(jue)。

（2）审议通过《关于董事李文秀2024年度薪酬的(de)议案》

关联股(gu)东彩(cai)时(shi)集团有限公司和深圳前海彩(cai)时(shi)投资管理(li)有限公司对本议案回(hui)避表决(jue)。

（3）审议通过《关于董事李杰2024年度薪酬的(de)议案》

表决(jue)结果：同意337,462,034股(gu)，占(zhan)出席会议所有股(gu)东所持股(gu)份的(de)99.9820％；反对50,600股(gu)，占(zhan)出席会议所有股(gu)东所持股(gu)份的(de)0.0150％；弃权10,000股(gu)（其(qi)中，因未投票默认弃权10,000股(gu)），占(zhan)出席会议所有股(gu)东所持股(gu)份的(de)0.0030％。

关联股(gu)东成都金(jin)时(shi)众志股(gu)权投资基金(jin)管理(li)中心（有限合伙）对本议案回(hui)避表决(jue)。

（4）审议通过《关于董事蒋孝文2024年度薪酬的(de)议案》

（5）审议通过《关于独立董事郑(zheng)春燕2024年度薪酬的(de)议案》

（6）审议通过《关于独立董事马腾2024年度薪酬的(de)议案》

其(qi)中，中小投资者(zhe)的(de)表决(jue)情(qing)况如下：同意4,128,700股(gu)，占(zhan)出席会议的(de)中小股(gu)东所持股(gu)份的(de)98.5535％；反对50,600股(gu)，占(zhan)出席会议的(de)中小股(gu)东所持股(gu)份的(de)1.2078％；弃权10,000股(gu)（其(qi)中，因未投票默认弃权10,000股(gu)），占(zhan)出席会议的(de)中小股(gu)东所持股(gu)份的(de)0.2387％。

（7）审议通过《关于独立董事方勇2024年度薪酬的(de)议案》

（十一）审议通过《关于第三届监事会监事2024年度薪酬方案的(de)议案》

本议案包含3个子议案，具体表决(jue)情(qing)况如下：

（1）审议通过《关于监事徐波2024年度薪酬的(de)议案》

（2）审议通过《关于监事江伟2024年度薪酬的(de)议案》

关联股(gu)东成都金(jin)时(shi)众志股(gu)权投资基金(jin)管理(li)中心（有限合伙）对本议案回(hui)避表决(jue)。

（3）审议通过《关于监事杜(du)泽平(ping)2024年度薪酬的(de)议案》

三、律师(shi)对本次股(gu)东大会出具的(de)法律见证意见

1、律师(shi)事务所名称：国(guo)浩律师(shi)（成都）事务所

2、律师(shi)姓名：李伟、钟镇(zhen)

3、律师(shi)见证结论意见：公司本次股(gu)东大会的(de)召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件(jian)以及(ji)《公司章程》的(de)规定；召集人的(de)资格和出席本次股(gu)东大会的(de)人员资格符合《公司法》等法律、行政法规及(ji)《公司章程》的(de)规定；本次股(gu)东大会的(de)表决(jue)程序和表决(jue)结果合法有效。

法律意见书具体内容详(xiang)见同日披(pi)露于公司指定信息披(pi)露媒体和巨潮(chao)资讯网（www.cninfo.com.cn）的(de)《2023年年度股(gu)东大会之(zhi)法律意见书》。

四、备查文件(jian)

1、四川金(jin)时(shi)科技股(gu)份有限公司2023年年度股(gu)东大会决(jue)议；

2、国(guo)浩律师(shi)（成都）事务所出具的(de)《国(guo)浩律师(shi)（成都）事务所关于四川金(jin)时(shi)科技股(gu)份有限公司2023年年度股(gu)东大会之(zhi)法律意见书》。

特此公告。

四川金(jin)时(shi)科技股(gu)份有限公司

董事会

2024年4月18日

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