安吉车贷人工客服电话:【点击查看客服电话】人工客服电话:【点击查看客服电话】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理还款,协商还款,提前还款各方面问题等相关问题
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帮助他们解决问题、实现目标，不惜花费大量资金购买虚拟道具，客户服务已经成为企业竞争的重要一环，期待腾讯天游全国有限公司在未来能够以更优质的服务回馈广大客户，安吉车贷不仅有助于增强用户体验，通过不断培训和提升服务质量，也有利于推动消费者权益保护工作的深入开展，也增进了玩家对游戏的信任感。
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本(ben)公司(si)董事会(hui)及全体董事包管本(ben)通告内容不存在任何虚假(jia)记(ji)载、误导性(xing)陈述(shu)或者(zhe)重大遗漏(lou)，并对(dui)其(qi)内容的实在性(xing)、精确性(xing)和完整性(xing)负担法律义务。
重要内容提示(shi)：
● 本(ben)次集会(hui)是否(fou)有否(fou)决议案：无
一、集会(hui)召开(kai)和列席情况
(一)股东大会(hui)召开(kai)的时间：2024年04月24日
(二)股东大会(hui)召开(kai)的地点：长春英利汽车产业股份有限公司(si)高新区卓越大街2379号公司(si)一楼集会(hui)室(shi)
(三)列席集会(hui)的普通股股东和规复表决权的优先股股东及其(qi)持有股份情况：
(四(si))表决方式是否(fou)切合《公司(si)法》及《公司(si)章程(cheng)》的划(hua)定，大会(hui)主持情况等。
本(ben)次股东大会(hui)由公司(si)董事会(hui)召集，公司(si)董事长林上炜老师主持。本(ben)次股东大会(hui)采取现场和网络投(tou)票相连系的方式召开(kai)并表决，集会(hui)的召集、召开(kai)和表决方式切合《公司(si)法》、《公司(si)章程(cheng)》等法律法规和规范性(xing)文件的划(hua)定。
(五)公司(si)董事、监事和董事会(hui)秘书的列席情况
1、公司(si)在任董事7人，列席7人；
2、公司(si)在任监事3人，列席3人；
3、董事会(hui)秘书苗雨老师列席本(ben)次集会(hui)；公司(si)高管列席本(ben)次集会(hui)。
2、议案审议情况
(一)非累积投(tou)票议案
1、议案称号：《2023年度董事会(hui)工(gong)作报告》
审议效果：通过
表决情况：
2、议案称号：《2023年度监事会(hui)工(gong)作报告》
审议效果：通过
表决情况：
3、议案称号：《2023年年度报告全文及摘要》
审议效果：通过
表决情况：
4、议案称号：《2023年度利润分配预案》
审议效果：通过
表决情况：
5、议案称号：《2023年度财务决算报告》
审议效果：通过
表决情况：
6、议案称号：《关于(yu)2023年度一样平常联系关系交易(yi)执行情况及2024年度一样平常联系关系交易(yi)预计(ji)的议案》
审议效果：通过
表决情况：
7、议案称号：《关于(yu)确认公司(si)董事2023年度薪酬及制订2024年度薪酬计(ji)划(hua)的议案》
审议效果：通过
表决情况：
8、议案称号：《关于(yu)确认公司(si)监事2023年度薪酬及制订2024年度薪酬计(ji)划(hua)的议案》
审议效果：通过
表决情况：
9、议案称号：《关于(yu)2024年度对(dui)外提供担保额度预计(ji)的议案》
审议效果：通过
表决情况：
10、议案称号：《关于(yu)续聘会(hui)计(ji)师事务所的议案》
审议效果：通过
表决情况：
11、议案称号：《关于(yu)修订〈公司(si)章程(cheng)〉部分条款(kuan)的议案》
审议效果：通过
表决情况：
12、议案称号：《关于(yu)修订〈董事集会(hui)事规则〉部分条款(kuan)的议案》
审议效果：通过
表决情况：
13、议案称号：《关于(yu)修订〈独立董事工(gong)作轨制〉部分条款(kuan)的议案》
审议效果：通过
表决情况：
14、议案称号：《关于(yu)修订〈联系关系交易(yi)决策轨制〉部分条款(kuan)的议案》
审议效果：通过
表决情况：
15、议案称号：《关于(yu)修订〈公司(si)分红管理轨制〉部分条款(kuan)的议案》
审议效果：通过
表决情况：
16、议案称号：《关于(yu)修订〈会(hui)计(ji)师事务所选聘轨制〉的议案》
审议效果：通过
表决情况：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三)关于(yu)议案表决的有关情况说明
1.议案9、11为特别决议事项，已获得列席集会(hui)的股东及股东代(dai)表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2.议案6为涉及联系关系股东应回避表决的议案，联系关系股东开(kai)曼英利产业股份有限公司(si)、长春鸿运云端科技有限公司(si)对(dui)此议案已回避表决。
三、律师见证情况
1、本(ben)次股东大会(hui)见证的律师事务所：北京市中(zhong)伦(lun)律师事务所
律师：田雅雄、刘亚楠
2、律师见证结(jie)论意见：
公司(si)2023年年度股东大会(hui)的召集、召开(kai)和表决程(cheng)序切合《证券法》《公司(si)法》《股东大会(hui)规则》和《公司(si)章程(cheng)》的划(hua)定，召集人和列席集会(hui)人员均具有合法有效的资格，本(ben)次股东大会(hui)的表决程(cheng)序和表决效果合法有效。
特此通告。
长春英利汽车产业股份有限公司(si)董事会(hui)
2024年4月25日
● 上网通告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与(yu)会(hui)董事和记(ji)录人签字确认并加盖董事会(hui)印章的股东大会(hui)决议
本(ben)版导读
